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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议通告

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2019-8-17 10:46:12 | 只看作者

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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议通告-1.jpg

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 通告编号:2019-042

债券代码:136985 债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议通告

本公司董事会及全部董事保证本通告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说大概严重遗漏,并对其内容的实在性、正确性和完整性承当个体及连带义务。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“赤峰黄金”)第七届董事会第十二次会议于2019年6月18日以通讯表决方式的召开;本次会议应列席的董事9人,现实列席的董事9人。本次会议的召开合适《公司法》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开正当有用。

经预会董事审议,本次会议审议经过以下决议:

一、审议经过《关于放弃优先受让权的议案》

为处理与公司的潜伏同业合作题目,公司关联方北京瀚丰结合科技有限公司(简称瀚丰结合)拟出让其持有的河南五鑫矿业开辟有限公司43.39%的股权、嵩县鑫荣矿业开辟有限公司20%的股权及东湾金矿探矿权34.74%的权益(合称“标的资产”)。按照瀚丰结合及控股股东赵美光师长于2018年5月28日出具的《关于避免同业合作的许诺函》,赤峰黄金对标的资产具有优先受让的权利并有权按照其营业成长计谋需求决议能否利用该权利。

董事会以为,标的资产全数为探矿权的相关权益,尚未转为采矿权并进入现实生产阶段,不合适公司今朝的经营战略,决议放弃优先受让权,由瀚丰结合将标的资产让渡给非关联的第三方。

表决情况:赞成5票(占有用表决票数的100%),否决0票,弃权0票。

本议案触及关联方事项,关联董事吕晓兆、王建华、王晋定、傅门生躲避表决。

二、审议经过《关于变更公司居处的议案》

因经营治理需要,赞成将公司居处由“赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村”变更加“赤峰市红山区学院北路金石矿业广场A座901。”上述变更以工商行政治理部分考核经过内容为准。

表决成果:9票赞成(占有用表决票数的100%)、0票否决、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议经过《关于订正的议案》

赞成按照公司居处的变更及中国证券监视治理委员《上市公司章程指引》(2019年订正)对《公司章程》停止订正。相关订正以工商行政治理部分考核经过内容为准。

四、审议经过《关于召开公司2019年第二次姑且股东大会的议案》

表决成果:9票赞成(占有用表决票数的100%)、0票否决、0票弃权。

公司董事会制定于2019年7月4日以现场连系收集投票的方式召开公司2019年第二次姑且股东大会,会议具体时候、地址、议案等由董事会发出会议告诉。

特此通告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2019年6月19日
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2019-8-17 11:13:38 来自手机 | 只看作者
这么强,支持楼主,佩服
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水仙 Lv.5 实名认证

2019-8-18 01:01:32 | 只看作者
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爱戴 Lv.10 实名认证

2020-3-3 15:22:43 来自手机 | 只看作者
撸过
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